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　　2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地及高架车站的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向用户收取费用。（3）节能改造项目。新能源公司对上海地铁16号线惠南主变实施改造，有效提升主变电所的功率因数值，并与用户分享节能收益。

　　公司控股子公司地铁物业公司经营范围涵盖物业管理，清洗、保洁服务，建设工程施工、特种设备安装改造修理、消防技术服务，园林绿化，灭四害服务，会务服务等，承接了地铁线路综合维护设施设备项目、轨道交通车站整治工程项目、轨道交通基地及控制中心物管项目、轨道交通列车和市域线列车清洗、轨道交通基地及控制中心保洁服务、线路人工保洁、地铁车站中央空调风管清洗、有害生物防制等相关服务。在服务上海地铁的基础上，地铁物业公司同样向社会客户提供专业的物业管理服务、设备设施管理、安保服务、保洁保绿、中央空调清洗消毒和有害生物防制等相关服务，承揽城市轨道交通行业外的数十余个标志性场所、办公楼宇和物管园区等保洁服务。

　　2025年，申凯公司实现营业收入约2.80亿元，同比增长约11.19%。在保证现有线路安全运营的同时，申凯公司立足长三角，积极拓展市场。报告期内，完成了浦江线核心系统全生命周期合同签署流程；完成了浦东机场捷运四期（一阶段）设施设备委托维护项目全部服务工作；完成松江有轨电车运营项目备品备件的专家评审，保证项目的平稳过渡；作为联合体成员中标绍兴轨道与公交“两网融合”咨询服务项目，完成了项目实施方案初稿。此外，申凯公司持续跟踪推进多项国内文旅轨交项目。

　　除积极进行市场业务拓展外，报告期内，申凯公司深入开展乘客生命周期管理（CRM）研究工作，为运营乘客服务工作的精准提升与持续优化奠定坚实基础，并聚焦公共交通网络分析与NEOLIS方法本土化应用，支持多个重点项目，提供技术方案与成本测算，并同步推进司机排班优化、OMSS系统应急演练及作业许可模块开发，提升运营效率与安全管理水平。同时，开展AI技术落地实践，完成浦江线大客流预警系统测试，编制《申凯AI计划》，推动智慧交通发展。

　　上海申通地铁股份有限公司2026年3月17日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十六次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月27日上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼921会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。因工作原因，施俊明董事长、赵刚董事、王保春董事、史军董事、江宪独立董事以通讯方式（含视频形式）参加会议。公司高管列席会议。会议由董事总经理金卫忠先生主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

　　董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站和上海证券报公司“2026年度日常关联交易公告”(编号：临2026-008)。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

　　董事会审议本议案时，董事长施俊明先生、董事总经理金卫忠先生、职工董事金文中先生在讨论本人薪酬时已进行回避表决，其余董事一致表决通过该项议案，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。独立董事专门会议认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案是结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案需提交公司股东会审议。

　　公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所天职国际的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为天职国际具有从事证券、审计相关业务的资格，有能力完成公司委托的各项工作，并一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，可以从专业角度维护公司及股东的合法权益。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 54,223,774.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 802,711,318.52 元。经公司第十一届董事会第二十六次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实履行上市公司责任和义务，上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司价值创造能力，保障投资者权益，回报投资者信任，促进公司健康可持续发展。具体行动方案如下：

　　2025年是公司实施完成重大资产重组后的第一年，公司围绕主责主业推动各业务板块协同发展，取得良好成绩。全年实现营业收入约5.96亿元、净利润约6450万元、归母净利润约5422.38万元，加权平均净资产收益率3.16%。2026年，公司将继续深耕主责主业，提升竞争力，力争拓展业务规模与效益：公共交通运维管理业务力争浦东机场捷运线运营等既有项目展延优化，通过“服务输出+技术咨询+股权合作”多元模式拓展市场；新能源业务深耕轨道交通新能源应用场景，拟完成新一期轨道交通光伏项目投建，新增装机容量力争不低于7.5兆瓦；综合物业服务业务拓展轨道交通线路设施设备综合维保、基地物业管理等项目，打造保洁服务标杆，夯实业务资质基础；地铁电科公司深入挖掘轨道交通相关应用场景，跟踪架大修、新线建设等项目机会，开拓业务市场，加快产品化转型；商业保理业务聚焦轨道交通产业链核心需求，在合规框架下深化与主责主业协同融合；产业投资业务推进子公司股权转让等工作，盘活资产，跟踪具备协同效应的创新业务投资机会。同时，公司将深化数智化转型，推动技术赋能与管理升级，为公司高质量发展注入新动能。

　　公司高度重视对股东的投资回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，制定合理的利润分配制度，积极进行现金分红，切实保障投资者权益。公司近20年实际分红比例均超过净利润30%，自2024年起已连续两年实施中期分红，公司最近三个会计年度累计分红约6205.96万元（含税）。2026年，公司将继续保持利润分配政策的持续性和稳定性，拟提请股东会授权董事会制定中期分红方案，提升投资者获得感。公司已制定《市值管理制度》和《舆情管理制度（资本市场相关）》，将密切关注市场对公司价值的评价；发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司将根据实际情况及时通过发布澄清公告等方式，维护公司价值和股东合法权益。

　　公司严格按照信息披露相关业务规则和公司管理制度的要求履行信息披露义务，组织编制、披露公司的临时报告和定期报告，及时、公平地披露信息。2025年公司根据中国证监会最新监管规则修订完善《信息披露事务管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；就转让全资子公司融资租赁公司股权事宜，公司规范履行暂缓信披程序，待暂缓原因消除后及时披露公告及相关审计评估报告，保护投资者尤其是中小投资者知情权。公司积极与投资者及相关各方建立互信互利关系，通过组织业绩说明会、现场接待、电话、邮件、上证e互动等方式加强与投资者的沟通互动，耐心解答疑问。2026年，公司将继续规范开展各项信息披露和投资者关系管理工作，保证披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露管理水平和信息披露质量；完成公司年度ESG报告编制披露，优化定期报告可视化工作，及时答复投资者提问，年内拟召开和参加各类业绩说明会不低于4次。以投资者需求为导向，通过信息披露和投关活动，传递企业价值。

　　良好的公司治理是高质量发展的基础。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定及公司章程，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设。2025年，公司贯彻落实最新法律法规及监管要求，取消监事会、由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权，并增设职工董事；开展公司管理制度制修订工作，落实内部控制实施。公司部分董事、高管基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断增持了公司部分股份。2026年，公司将持续完善公司治理，充分发挥独立董事和董事会专门委员会作用，稳妥有序完成董事会换届选举，并建立董事会薪酬与考核委员会；结合法律法规最新动态等完善公司治理制度，推进公司及子公司合规管理体系建设及审计监督工作，进一步提升规范治理水平和风险防范能力。同时，公司拟适时完善董事、高管相关薪酬管理制度，积极组织董事、高管参加证券交易所等组织的学习培训，提升“关键少数”履职能力。

　　财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月24日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。

　　上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）2026年度日常关联交易涉及公司及五家子公司，包括上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）、上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）、上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”）。2026年度公司日常关联交易发生金额预计不超过72462万元。

　　上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”或“集团”）为公司的控股股东，控股股东及其相关企业构成公司的关联法人。此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，上海地铁电子科技有限公司（与公司及公司控股子公司之间的交易）、上海申电通轨道交通科技有限公司、凯奥雷斯（上海）轨道交通有限公司、嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司、上海中车申通轨道交通车辆有限公司、上海中车申通长客轨道交通车辆有限公司、申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司、上海申中轨道交通运行安全工程技术研究有限公司、上海地铁盾构设备工程有限公司等也是公司的关联法人。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2026年3月16日以通讯方式召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《2026年度日常关联交易议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：公司预计2026年度日常关联交易系公司及子公司的正常经营所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十六次会议审议，关联董事应回避表决。