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　　福建天衡联合（福州）律师事务所为南威软件股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月16日在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室以现场结合线上方式召开，由董事长吴志雄主持。出席现场会议的股东及代理人共4人，代表股份205,240,727股；通过网络投票的股东528人，代表股份3,176,485股。会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、不进行利润分配、授权董事会制定2025年中期分红方案、2024年年度报告及其摘要、日常关联交易执行情况及预计、2025年度融资额度、为子公司提供担保、续聘会计师事务所、2025年度董事和监事薪酬等多项议案。各项议案均获得通过。律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-033 南威软件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月16日在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室召开，由董事长吴志雄主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席股东及代理人共532人，持有表决权股份总数208,417,212股，占公司有表决权股份总数的35.9117%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、不进行利润分配、授权董事会制定2025年中期分红方案、2024年年度报告、2024年日常关联交易执行情况及2025年预计关联交易、2025年度融资额度申请、为子公司提供担保、续聘会计师事务所以及2025年度董事和监事薪酬等多项议案。其中，关于2024年度不进行利润分配的议案获得99.6009%的A股股东同意。福建天衡联合（福州）律师事务所的陈威、陈韵律师见证了此次会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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