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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。同意公司（含子公司，下同）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用合计不超过45,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。现将详细情况公告如下：

　　公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司审计委员会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品符合公司经营发展情况，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保公司正常经营的情况下使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过45,000万元（含本数）人民币，使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。