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　　本通函附奉臨時股東會適用之代理人委任表格。無論閣下能否出席臨時股東會，務請將隨附之代理人委任表格按其印備之指示填妥，並無論如何於有關臨時股東會及其續會各自之指定舉行時間二十四小時前交回本公司香H股過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如僅為H股股東）或本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號（如僅為內資股股東）。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

　　茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十七日之公告及二零二五年十二月十二日之補充公告，內容有關（其中括）建議罷免非執行董事。本公司非執行董事沙敏先生因其個人事務關係，未能有足夠時間參與本公司的董事會事務。近期，本公司已多次透過不同方式嘗試聯絡沙敏先生，但均未能與其取得聯繫。經慎重考慮，董事會認為沙敏先生在可預見的未來不太可能參與董事會的事務。因此，董事會建議徵求股東批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事，沙敏先生之免任將於本公司股東?上獲股東批准並通過選舉新董事填補其空缺後，方可生效。本公司確認，沙敏先生與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關沙敏先生免任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

　　茲提述本公司日期為二零二五年十二月二十七日之公告及二零二五年十二月十二日之補充公告，內容有關（其中括）獨立非執行董事之辭任，建議委任非執行董事及獨立非執行董事。高立輝先生（「高先生」）因需更多時間專注於個人其他事務，已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司薪酬委員會成員、本公司審核委員會之成員兼主席。胡漢輝先生（「胡先生」）因年事已高，精力不濟，已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會及提名委員會之成員兼主席。高先生及胡先生之上述辭任將於本公司股東會上通過選舉新董事填補其空缺後生效。高先生及胡先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼等辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

　　張斌先生，57歲，畢業於南京大學，會計學博士學歷，會計學教授。張斌先生於一九九一年?加工作，現就職於揚州大學商學院，擔任會計專業主任。彼於二零二零年五月至今，擔任江蘇聯環藥業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼600513）之獨立董事；於二零二二年五月至今，擔任青海華鼎實業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼600243）之獨立董事；於二零二三年十一月至今，擔任南通江海電容器股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼002484）之獨立董事；於二零二四年九月至今，擔任揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司之外部董事。張斌先生擁有中國註冊會計師(CPA)資格，擅長財務會計、財務管理、資本運作、內部控制、稅收籌劃等領域的理論與實務。

　　徐高彥女士，42歲，畢業於南京大學，會計學博士學歷。徐高彥女士於二零一二年十二月至二零一五年六月在河海大學博士後工作站工作，於二零一五年六月至今就職於河海大學商學院，擔任會計學教授，碩士生導師。彼於二零二四年一月至今，擔任內蒙古聖氏化學股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股票代碼872539）之獨立董事；於二零二四年十二月至今，擔任中簡科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼300777）之獨立董事；於二零二五年六月至今，擔任揚州晨化新材料股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼300610）之獨立董事。徐高彥女士於二零一七年四月獲得由上海證券交易所頒發的《上市公司獨立董事資格證書》，在公司治理與資本市場信息披露方面具有豐富經驗。

　　提名委員會及董事會建議委任張斌先生及徐高彥女士為本公司獨立非執行董事，並已考慮本公司董事會成員多元化政策，括但不限於性別、年齡、專業技能、資歷及經驗以及本集團發展等因素。張斌先生在財務會計、財務管理、資本運作、內部控制及稅收籌劃方面擁有豐富經驗，而徐高彥女士則在公司治理與資本市場信息披露方面擁有豐富經驗，董事會相信憑借張斌先生及徐高彥女士的豐富經驗，將為本公司業務發展提供客觀、獨立及持平的意見，同時將使董事會結構更加平衡，促進董事會成員多元化。

　　召開臨時股東會的通告已載於本通函第8頁至第9頁。臨時股東會適用之代理人委任表格亦隨附於本通函內。無論閣下能否親身出席臨時股東會，務請盡快將隨附之代理人委任表格（於臨時股東會上使用）按其印備之指示填妥，並無論如何於臨時股東會之指定舉行時間二十四小時前交回本公司之香H股過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如為H股持有人）或公司之註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號（如為內資股持有人）。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親身出席臨時股東會，並於會上投票。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上所作出的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東會上的決議案將投票表決。本公司將於臨時股東會後以上市規則規定方式就投票結果作出公佈。

　　2. H股股東代理人委任表格及經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件（如有）的副本，必須最遲於臨時股東會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股過戶登記處香中央證券登記股份有限公司（「H股過戶登記處」）（地址：香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），及倘屬內資股持有人，則送達本公司之主要地址（地址：中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號），方為有效。閣下交回代理人委任表格後，本公司股東仍可按其意願出席股東會並於會上投票，而在該情況下，則代理人委任表格被視為已撤回論。