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　　2024年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午1点30分，召开地点：上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅。2024年度股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票时间：2025年6月23日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　六、股东对所有提案均表决完毕才能提交。参加现场投票的股东对本次股东大会的提案应逐项表决，在提案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

　　2024年4月，公司董事会审议通过《关于修改章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于制定独立董事专门会议实施细则的议案》《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》等相关议案。相关制度的及时修订和完善有利于进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，确保公司合规运营。

　　2024年3月，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021年，公司通过非公开发行股票募集资金19.2亿元用于牧场建设项目。截至2024年1月31日，募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对上述项目结项。同时，为提高资金使用效率，公司将节余募集资金18,398.05万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司募投项目按期结项，节余资金及时补流，有利于牧业版块的稳步发展，有利于增强资金流动性，提高资金使用效率。

　　2024年，公司供应链优化项目小组持续聚焦供应链降本增效、优化提升工作，内外协同挖潜增效。在区域产销融合方面，基于华南大区产销融合项目成功实施经验，成功推进华西南、华北等各区域产销融合项目。物流端重点整合优化线路、释放仓储潜力，降本成效明显。把握农业农村部优势特色产业集群政策机遇，通过实施四个产业升级项目，进一步提升全产业链数字化、智能化水平。终端继续深化经营机制改革，光明随心订积极探索“益民初心，爱满社区光明行”新的社区公益推广模式，实现多方共赢。

　　在艺术领域，携手第二十三届中国上海国际艺术节，共绘城市艺术金秋画卷；冠名上博东馆第一特展厅，拥抱文化魅力；光明致优与东一美术馆再度合作，畅游艺术之旅。与体育精神紧密结合，以郎平与张之臻作为光明鲜活大使，串联整个体育营销，聚焦多个具有广泛影响力的体育赛事，包括中国女排世界锦标赛、上海劳力士大师赛、SVS上海虚拟体育公开赛等。2024年5月20日，公司召开“国民营养健康研讨会暨光明乳业领鲜创新发布会”，打响“鲜奶活性高，提升保护力，喝光明鲜奶”的品牌新声。

　　(七)助力海外新莱特完成资本重组，为治理优化、经营提升奠定基础2024年，新莱特受境外贷款加息等多方面因素影响，资金紧张。为了满足新莱特按期归还到期债务需求，6月，公司董事会审议通过《关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款的议案》，同意向新莱特提供1.3亿新西兰元贷款；8月，公司董事会审议通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》《关于新莱特向a2定向增发股份的议案》，同意新莱特向光明乳业控股、a2定向增发。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关文件的要求，为有效防范、及时控制和化解公司与光明食品集团财务有限公司(以下简称“光明财务公司”)开展金融业务所产生的风险，保障公司资金安全，维护公司及股东的合法权益，2024年10月，公司制定了《关于与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案本风险处置预案》。鉴于公司与光明财务公司、光明食品（集团）有限公司签订的《金融服务框架协议》将于2024年12月31日到期，公司按照相关规定及时召开独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会、股东大会，审议通过《关于签订的议案》。

　　2024年，公司坚定践行社会责任，不断创新公益活动形式，以实际行动传递温暖。公司开展了“益民初心——爱满社区光明行”主题公益活动，组织“益民初心”志愿者服务队，深入社区，向居民免费发放光明高品质鲜奶，为光明品牌和光明文化的传播打下基础，形成企业与社区居民互动双赢的新格局。此外，公司携手上海市红十字会，开展帮困助学项目，共同促进沪籍困难家庭青少年健康成长，并持续开展拥军活动，为退役军人送去光明温暖。公司旗下随心订平台成为首批社会化拥军优待项目合作单位。同时，公司在世界孤独症日发布国内首款公益主题数字资产【为“星星的孩子”点亮光明】，关爱孤独症儿童，为公益事业注入数字化新活力。

　　2024年5月30日，公司召开2023年度股东大会，会议审议通过《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度监事会工作报告》《关于计提资产减值准备的提案》《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配方案的提案》《2024年度日常关联交易预计的提案》《关于2023年度公司董事薪酬情况的提案》《关于2023年度公司监事薪酬情况的提案》《关于修改章程的提案》《关于修改股东大会议事规则的提案》《关于修改独立董事工作制度的提案》《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026年）股东回报规划的提案》《关于选举公司监事的提案》十四项提案。

　　3、2024年4月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过《2023年度管理层工作报告》《2023年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2023年度独立董事述职报告》《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于资产减值准备核销的议案》《2023年度报告及报告摘要》《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度可持续发展报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》《2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度公司董事薪酬情况的议案》《关于2023年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》《2023年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《2024年第一季度报告》《关于修改章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改独立董事工作制度的议案》《关于制定独立董事专门会议实施细则的议案》《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》《关于召开2023年度股东大会的议案》二十八项议案。

　　公司在定期报告后通过多平台、多方式、多渠道做好与投资者沟通工作，广泛听取投资者的意见和建议。2024年，公司借助上证路演中心及全景网平台，共举办四次业绩说明会，分别为2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会、2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会、2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会、上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会等，以直播、视频、文字互动等多种形式解读业绩，与投资者进行深入交流。此外，公司在定期报告披露后第一时间举办2023年报及一季报投资者交流会、2024年半年报投资者交流会，与投资者面对面深度交流。

　　2024年，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以维护股东利益和公司利益为出发点，严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》有关规定和要求，对公司经营的合规性、财务的真实性、董事及高管人员履职情况等进行了监督，维护了股东和公司的权益，促进了公司的规范化运作。本报告对公司监事会2024年度的工作情况进行全面回顾总结，对公司有关重要事项发表意见，并确定2025年度公司监事会的工作重点。

　　2、2、2024年4月26日，公司监事会召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于资产减值准备核销的议案》《2023年度报告及报告摘要》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》《2023年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于2023年度公司监事薪酬情况的议案》《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026年)股东回报规划的议案》《2024年第一季度报告》《关于选举公司监事的议案》等十二项议案。

　　公司于2021年完成非公开发行A股股票项目。截至2024年1月31日，非公开发行所涉募投项目均已建设完毕并已达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形；该事项的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。