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　　第一条 为了提高深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“集团”或“上市公司”）对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉、集团品牌形象、正常生产经营活动以及可能引起股价异常波动等影响，切实保护集团和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本制度。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认线票弃权的表决结果，审议通过，表决通过了如下议案：

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年10月24日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，特制定本制度。

　　第一条 为强化深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。